誰坑誰?中天能源半年離奇兩變控制權 大股東違規擔保6億

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  誰坑誰?中天能源7天 離奇兩變控制權 大股東違規擔保6億

  7月14日,長春中天能源有限公司(以下簡稱“中天能源”)發佈公告稱,公司原控股股東青島中天資産管理有限公司(以下簡稱“中天資産”)及原實際控制人鄧天洲與銅陵國厚天源資産管理有限公司(以下簡稱“銅陵國厚”)簽署《解除表決權委託協議》。

  與此并肩,中天資産、鄧天洲又“火速”與森宇化工油氣有限公司(以下簡稱“森宇化工”)簽署《表決權委託協議》,中天資産、鄧天洲將其持有的公司股份對應的完整性表決權委託給森宇化工行使。這愿因著,為化解去年延續至今的債務危機,這家總部位於的東北能源企業或在7天 內兩度變更控制權。

  中天能源成立於1004年,前身為青島中油通用機械有限公司,于2015年借殼長百集團完成上市,業務包括天然氣的生産銷售,以及海外油氣資産的開發運營等。公司原實際控制人為鄧天洲和黃博,截至2018年12月31日,二人共持有上市公司21.36%股權。

  截圖來自中天能源2018年年報

  財報顯示,2018年中天能源實現營收34.26億元,同比下降47.24%;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤-8.01億元,同比下滑252.37%,未能維持盈利狀態。值得注意的是,立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥)對中天能源2018年年報出具了“非標準意見”。

  該事務所表示,受流動性風波影響,中天能源現金流緊張,以致可供經營活動支出的貨幣資金嚴重短缺,由此造成少许逾期未償還債務,且处在很愿因無法在正常的經營過程中變現資産、清償債務的情况,中天能源持續經營能力处在重大不確定性。

  兩度變更控制權

  自2018年下7天 以來,中天能源遭遇流動性風波,公司銀行賬戶、主要子公司股權等遭到每项債權銀行查封。這使得中天能源在生産經營中面臨營運性資金緊張,内控 救助資金很難及時到賬等問題。

  為化解債務危機,2019年3月6日,中天能源控股股東中天資産及實際控制人鄧天洲將其持有的公司表決權委託予銅陵國厚,並簽署了相關《表決權委託協議》。此舉過後,公司控股股東將由中天資産變為銅陵國厚,實際控制人也由鄧天洲、黃博變更為銅陵國厚實際控制人李厚文。

  然而僅僅4個月後,中天能源股股東便與銅陵國厚解除了上述協議。今年3月,中天資産、鄧天洲與銅陵國厚簽署了表決權委託協議,根據協議,中天資産和鄧天洲將其股份對應的完整性表決權委託給銅陵國厚行使,銅陵國厚據此取得對中天能源18.7%股份的表決權等權利,成為控股股東,中天能源實際控制人變為李厚文。

  上述表決權委託公告一齣,上交所就在第一時間進行了問詢,要求銅陵國厚補充披露以零對價受託管理中天能源是基於何種考慮,算不算处在或者 安排,以及控制權轉讓依據算不算充分。

  彼時,銅陵國厚在回復中雖然説以拯救中天能源、獲取控制權為目的,但事後的實際表現卻證明,雙方並無真愛,國厚並非來拯救公司,其每一份付出都是要索取高額回報的。

  具體來看,6月7日,中天能源披露了與銅陵國厚簽署的《債務重組及諮詢顧問協議》,委託對公司及子公司的債務危機管理和風險處置等提供諮詢顧問服務,銅陵國厚向公司收取基礎服務費用為100萬/月,并肩還針對股權融資類、債務重組類等服務抽取比例不等的專項服務費用。

  次日,上交所再次發出問詢函,要求李厚文做出解釋,為中天能源提供有償仲介服務,與其作為上市公司實際控制方的身份定位算不算处在矛盾;并肩,還要求公司補充披露收費標準的確定依據,具體分析定價公允性和合理性。

  資料顯示,銅陵國厚的大股東為國厚資管,股權層層穿透後為深圳市厚磁科技有限公司,該公司由李厚文100%持股。李厚文老是被媒體稱為“隱商”,名下有多家企業,并肩身兼安徽省企業(企業家)聯合會執行會長、安徽省工商聯直屬商會副會長等多個社會職務。銅陵國厚退出中天能源前,仍然不忘索取17100萬元的“分手費”。

  在於銅陵國厚分手後,中天能源火速與森宇化工簽署《表決權委託協議》。在此时候,中天能源曾表示,“自公司控股股東及鄧天洲表決權委託國厚天源行使以來,國厚天源通過與公司債權銀行積極溝通,已和主要債權銀行達成不抽貸,不斷貸共識,並在推動落新增流動性的方案”。

  資料顯示,新“接盤方”森宇化工註冊于2019年6月18日,註冊地址位於廈門市思明區。本次委託事項完成後,中天能源實際控制人將從李厚文最終變更為薛東萍、郭思穎。成立缺乏一個月的森宇化工,还都都可不能不能延續上述債務危機化解方案仍然存疑。

  另一個壞消息是,5月29日,中天能源公告稱,江陰建工集團以公司控股子公司江蘇泓海能源有限公司(以下簡稱“江蘇泓海”)只能清償到期債務,且現有資産缺乏以清償完整性債務為由申請對江蘇泓海進行破産重整。江陰建工集團的申請已被法院裁定江蘇泓海將進入破産重整程式,募投項目之一也处在變更或終止的風險。

  上市公司控制權變更一年內再次變更算不算違反相關規定?北京京安律師事務所張越律師對時間財經表示,《上市公司收購管理土方法》第七十四條規定,在上市公司收購中,收購人持有的被收購公司的股份在收購完成後12個月內不得轉讓。收購人在被收購公司中擁有權益的股份在同一實際控制人控制的不同主體之間進行轉讓不受前述 12個月的限制。關於該起案例,要先看控制權變更算不算涉及收購的問題

  違規擔保6億元

  經自查,中天能源發現控股股東中天資産处在三筆違規擔保事項,合計金額5.9億元。

  截圖來自中天能源公告

  據北京市第三中級人民法院民事起訴狀顯示,2018年1月19日,北京皓陽資訊諮詢有限公司(以下簡稱“北京皓陽”)與中天資産簽訂《借款合同》,約定北京皓陽向中天資産出借人民2億元,借款期限12個月,借款利率8%/年,還款土方法為先息後本還款,利息按季支付借款到期時,利隨本清。同日,北京皓陽與中天能源、鄧天洲、黃博等人分別簽訂《保證合同》,後者自願承擔無限連帶擔保責任。

  2018年3月29日及3月100日,北京皓陽按照《借款合同》約定履行了完整性出借義務,自2018年9月14日即借款付息日至今,中天資産未如約支付借款利息,中天能源、鄧天洲、黃博等人亦未承擔連帶清償責任。

  中天資産的另一筆違規擔保與控股子公司江蘇泓海及平安信託有限責任公司(以下簡稱“平安信託”)有關。2017 年8月,中天資産與平安信託簽訂《貸款合同》。公司時任實際控制人鄧天洲、黃博與平安信託簽訂《保證合同》,對上述借款事項提供連帶責任保證擔保。 由於2018年中天能源及大股東面臨流動性危機,大股東中天資産無法按期歸還上述借款。經與平安信託協商,中天資産和平安信託于2018年9月24日簽署了《補充協議》,將此筆貸款展期,展期時間12個月,江蘇泓海出具《承諾函》,為本次展期貸款追加保證。

  根據江蘇泓海《公司章程》及《中華人民共和國公司法》的規定,江蘇泓海對外擔保應當經本公司股東會決議。經公司核查,江蘇泓海出具的《承諾函》未經公司内控 決策程式,屬於違規擔保。

  此外,據鄭州市中級人民法院民事起訴狀顯示,申請人朱輝剛與被申請人黃博、寧曉艷、鄧天洲、黃傑、中天能源、中天資産处在借款擔保合同糾紛。2018年4月,朱輝剛與黃博、寧曉艷、鄧天洲、黃傑、中天能源、中天資産簽訂《借款/擔保合同》。

  黃博、寧曉艷向朱輝剛借款1000萬元,借款期限為2018年4月18日至2018年4月27日,借款利息為日利率千分之貳點貳,鄧天洲、黃傑、中天能源、中天資産作為擔保人,為相關債權費用提供擔保。合同到期後,經朱輝剛多次催要,黃博、寧曉艷僅償還每项利息,老是未還本付息。

  中天能源大股東中天資産的實際債務規模究竟有多大?公司7天 內兩度變更控制權,算不算符合相關規定?關於上述問題,時間財經多次致電中天能源董秘辦,電話始終無人接聽;時間財經亦將採訪函發送至公司董秘郵箱,截至發稿未獲回復。

(責任編輯:王擎宇)